Rabona uplatňuje postupy KYC a AML za účelem ověření totožnosti uživatelů, prevence podvodného jednání a potírání finanční kriminality na platformě. Tato opatření zajišťují:

• dodržování zásad fair play pro všechny hráče;
• bezpečnost uživatelů a ochranu jejich osobních údajů;
• transparentnost veškerých finančních transakcí;
• soulad s regulatorními požadavky platnými v České republice a Evropské unii.

Každý nový uživatel musí před plným využíváním služeb Rabona projít procesem ověření totožnosti. V rámci tohoto procesu může být vyžadováno předložení následujících dokladů:

• platný doklad totožnosti s fotografií vydaný státním orgánem, například občanský průkaz nebo cestovní pas;
• doklad potvrzující adresu bydliště, například výpis z bankovního účtu nebo účet za energie;
• potvrzení o vlastnictví použité platební metody, například kopie platební karty nebo bankovního výpisu.

Rabona zavádí soubor kontrolních mechanismů, jejichž cílem je zabránit praní špinavých peněz a jiné nezákonné činnosti na platformě. Mezi tato opatření patří:

• průběžné sledování transakcí a aktivity na účtu;
• automatizovaná pravidla pro detekci neobvyklých vzorců chování;
• zvýšená kontrola v případě rizikových událostí nebo transakcí;
• prověřování velkých nebo neobvyklých převodů finančních prostředků;
• hodnocení rizikového profilu jednotlivých účtů;
• prověřování uživatelů vůči sankčním seznamům a seznamům politicky exponovaných osob;
• oznamování podezřelé aktivity příslušným orgánům v souladu s oznamovacími povinnostmi.

Za účelem podpory zásad KYC a AML platí na platformě Rabona jasná omezení týkající se chování uživatelů. Mezi zakázané činnosti patří:

• vytváření a používání více účtů jednou osobou;
• předkládání padělaných nebo odcizených dokladů totožnosti;
• pokusy o legalizaci výnosů z trestné činnosti prostřednictvím platformy;
• manipulace se systémem nebo herními mechanismy;
• sdílení nebo prodej přístupu k účtu třetím osobám;
• používání platebních prostředků, které nepatří danému uživateli;
• uvádění nepravdivých údajů o vlastní totožnosti.

Porušení zásad KYC a AML vede k okamžitým opatřením ze strany Rabona. V závislosti na závažnosti porušení může dojít k dočasnému nebo trvalému pozastavení účtu, zmrazení nebo zabavení finančních prostředků spojených s podezřelou aktivitou, zrušení sázek nebo výher získaných v rozporu s pravidly a oznámení případu příslušným orgánům v souladu s platnými regulatorními požadavky.

Každý držitel účtu je povinen poskytovat přesné a aktuální osobní údaje po celou dobu využívání služeb Rabona. Ověření totožnosti je nutné dokončit v požadovaném termínu, jinak může dojít k omezení přístupu k účtu. Uživatel musí reagovat na žádosti o předložení dalších dokladů souvisejících s procesem ověření. Pro vklady a výběry finančních prostředků lze používat pouze platební metody, jejichž je uživatel skutečným vlastníkem. V případě zjištění podezřelé aktivity na vlastním účtu nebo v rámci platformy je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit.

Rabona dodržuje zásady fair play a transparentnosti s cílem chránit uživatele a udržovat bezpečné herní prostředí. Tyto zásady zahrnují:

• dodržování standardů KYC a AML při veškeré činnosti platformy;
• důvěrnost a ochranu osobních údajů všech uživatelů;
• průběžné sledování transakcí a aktivit za účelem odhalení podezřelého jednání;
• prevenci manipulace a nekalého chování na platformě;
• podporu uživatelů v otázkách bezpečnosti a zodpovědného hraní;
• sdílenou odpovědnost mezi platformou a jejími uživateli;
• rovné podmínky pro všechny držitele účtů.